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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪対策部長
説明
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私たちは、金融機関における金融犯罪のリスクを最小限に抑えるための戦略を策定・実行できる優秀な金融犯罪対策部長を募集しています。このポジションは、マネーロンダリング、詐欺、贈収賄、テロ資金供与などの金融犯罪に対する組織の防衛線を強化するために不可欠な役割を担います。
金融犯罪対策部長は、コンプライアンス部門やリスク管理部門と密接に連携し、社内のポリシーや手続きが最新の法規制に準拠していることを確認します。また、社内教育やトレーニングプログラムを通じて、従業員の意識向上を図るとともに、疑わしい取引の監視と報告体制の整備を行います。
この役職では、国内外の規制当局との連携も求められ、調査対応や報告義務の遂行において高い専門性と倫理観が必要です。さらに、最新のテクノロジーやデータ分析を活用し、金融犯罪の兆候を早期に検知するシステムの導入・改善にも携わっていただきます。
理想的な候補者は、金融業界での豊富な経験と、AML（アンチ・マネーロンダリング）やKYC（顧客確認）に関する深い知識を有しており、リーダーシップと戦略的思考力を兼ね備えた方です。変化の激しい規制環境に柔軟に対応し、組織全体のリスク管理体制を強化できる方を歓迎します。
責任
Text copied to clipboard!- 金融犯罪対策の戦略立案と実行
- AML/KYCポリシーの策定と更新
- 疑わしい取引の監視および報告体制の構築
- 社内トレーニングと教育プログラムの実施
- 規制当局との連携および報告対応
- 内部監査や外部監査への対応
- 金融犯罪リスクの評価と改善提案
- 新技術を活用した監視システムの導入
- 社内の他部門との連携強化
- コンプライアンス文化の醸成
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での10年以上の実務経験
- AML/KYCに関する専門知識
- リーダーシップおよびマネジメント経験
- 日本語および英語での高いコミュニケーション能力
- 規制環境に関する深い理解
- データ分析や監視ツールの使用経験
- 高い倫理観と判断力
- プロジェクト管理能力
- 関連資格（例：CAMS、CFE）保有者は尚可
- 変化に柔軟に対応できる能力
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AML/KYCに関する実務経験について教えてください。
- これまでに対応した金融犯罪の事例はありますか？
- どのようにして社内のコンプライアンス意識を高めましたか？
- 規制当局とのやり取りの経験はありますか？
- チームをどのようにマネジメントしてきましたか？
- 新しい監視技術の導入経験はありますか？
- どのようにリスク評価を行っていますか？
- 英語での業務経験はありますか？
- 困難な判断を下した経験について教えてください。
- このポジションで達成したいことは何ですか？
